纽约总检察长对 Gemini、Genesis、DCG 提起数十亿美元欺诈诉讼 ⋆ ZyCrypto

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　　纽约总检察长对 Gemini、Genesis、DCG 提起数十亿美元欺诈诉讼 ⋆ ZyCrypto

　　15分钟前

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　　今天早些时候，纽约总检察长办公室对 Winklevoss 旗下的加密货币交易所 Gemini、加密货币借贷公司 Genesis 和加密货币投资公司 DCG 提起诉讼。

　　该诉讼还包括对 Genesis 前首席执行官 Soichiro Michael Moro 和 DCG 创始人兼首席执行官 Barry E. Silbert 的指控。

　　纽约总检察长的诉讼

　　纽约总检察长 Letitia James 对加密货币公司 Gemini Trust、Genesis Global Capital 和 Digital Money Group (DCG) 进行了严厉打击。

　　NYAG 指控称，这三个实体诈骗了 232,000 名投资者，其中包括至少 29,000 名纽约公民，金额超过 1 亿美元。

　　据称，这是通过“两个不同的欺诈计划”进行的，在整个诉讼中被标记为“Gemini计划”和“DCG计划”。

　　投诉指出，在 Gemini 计划中，Gemini 就其与 Genesis 合作运营的 Gemini Earn 投资计划向投资者撒谎。 它声称，虽然 Gemini 已向投资者保证该计划是一项低风险投资，但调查表明 Genesis 的财务状况“存在风险”：

　　“该诉讼称，Gemini 知道 Genesis 的贷款担保不足，并且一度高度集中于 Sam Bankman-Fried 的 Alameda 实体，但没有向投资者透露这一信息。”

　　投诉继续说，Gemini 和 Genesis “错误地声称”他们拥有政府颁发的必要许可证，而事实上，他们应该根据纽约证券法进行注册。

　　Genesis 一月份根据美国破产法第 11 章申请破产保护。 Gemini 于 XNUMX 月对 DCG 和 Silbert 采取了法律行动，称 DCG 是“诽谤”和“宣传噱头”。

　　弥补 1.1 亿美元的漏洞

　　Genesis 因新加坡对冲基金三箭资本 (Three Arrows Capital) 破产而遭受重创，试图掩盖其超过 1.1 亿美元损失的“结构性漏洞”，之后 DCG 计划涉嫌欺骗盈利客户。 Genesis 及其前任首席执行官 Soichiro Moro、母公司 DCG 及其首席执行官 Barry Silbert 据称歪曲了 Genesis 的财务状况。

　　诉状称，他们通过期票的方式通过“长达数月的误报、遗漏和隐瞒活动”来掩盖损失。

　　詹姆斯的诉讼称，Genesis 的首席财务官告诉员工不要向 Gemini 透露该期票，并且该公司隐瞒了可能泄露该票据或重大损失的信息。 值得注意的是，西尔伯特于 28 年 2022 月 XNUMX 日允许 Genesis 向 Gemini 披露本票，就在该公司暂停提款的两周前。

　　NYAG 对加密货币监管的强硬立场

　　纽约总检察长寻求禁止 Gemini、Genesis、DCG 及其高管在纽约从事金融投资行业。 她还寻求对受骗投资者进行赔偿并返还不义之财。

　　司法部长詹姆斯的一份声明强调了“中产阶级投资者”遭受的损失：

　　“这些加密货币公司对投资者撒谎，试图隐瞒超过XNUMX亿美元的损失，结果遭受损失的是中产阶级投资者。 这种欺诈行为是不良行为者在整个监管不足的加密货币行业造成损害的又一个例子，”詹姆斯说。

　　创世纪和双子座是 打了一身西装 一月份因涉嫌通过 Earn 计划提供未注册证券而受到美国证券交易委员会的处罚。