不违反制裁法，不与恐怖分子有联系

　　上周，《华尔街日报》不准确地报道称，哈马斯及其附属恐怖组织已收到数千万美元的加密货币，据称这些资金被用来支持中东持续的冲突。

　　然而，Chainaanalysis 和 Elliptic 等区块链分析公司反驳了这一说法，认为实际资金金额更有可能在几千美元范围内。

　　尽管做出了这些澄清，《华尔街日报》尚未做出更正。 鉴于这些事态发展，美国立法者加大了对 Tether 和币安的审查力度。

　　Tether 打破纪录

　　Tether 在一份新闻稿中对主流媒体表示，根本没有证据表明该公司因客户尽职调查或筛选实践不足而违反了制裁法或银行保密法。

　　这家稳定币发行人透露，正在与 31 个司法管辖区的 19 个执法机构“积极”合作，以应对恶意活动。

　　Tether 表示，其积极措施已导致累计冻结了总计 835 亿美元的与非法活动相关的资产，这些非法活动主要是针对加密货币交易所和 DeFi 平台的黑客攻击。

　　为了解决中东问题，Tether 与以色列 NBCTF 合作，成功冻结了 32 个与非法活动相关的地址，总计保护了 873 亿美元。

　　尽管与传统金融系统相比，这一数额相对较小，但稳定币发行人确保继续保持警惕的立场，并已采取一切必要措施来打击此类非法行为。

　　Tether 还声称在与乌克兰和以色列有关的案件中与执法机构合作。

　　USDT发行人敦促美国政府“对主流媒体对数据的误解进行事实核查”。

　　Binance 和 Tether 的刑事指控

　　Tether 发表声明之前，以参议员 Cynthia Lummis 为首的美国立法者呼吁美国司法部 (DOJ) 完成调查并考虑对币安和稳定币发行商提出刑事指控。 该请求是基于有缺陷的《华尔街日报》报道。

　　信中写道，

　　“我们认为，如果不良行为者被证明为非法活动提供便利，司法部必须追究他们的责任。 值得注意的是，币安是一家位于塞舌尔和开曼群岛的不受监管的加密资产交易所。 币安历史上一直与非法活动有关，据称是目前司法部调查的对象。”